назад к поиску

Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company

Под санкциями

MOHAMMAD DARBANI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

Тип

организация

Подтип

биржа

Страна

Иран

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

57944

Заморозка активов

2026-07-10действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13902 (Iran)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership CompanyОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
f2d55d17f1f4e30a53a81b1e96d127f8fcfa9f77716262f528dca89b3a941b5d
Snapshot
c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
Snapshot SHA-256
ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
Получено
11.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)
شرکت صرافی محمد دربانی و شرکاءПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
f2d55d17f1f4e30a53a81b1e96d127f8fcfa9f77716262f528dca89b3a941b5d
Snapshot
c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
Snapshot SHA-256
ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
Получено
11.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)
MOHAMMAD DARBANI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANYПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
f2d55d17f1f4e30a53a81b1e96d127f8fcfa9f77716262f528dca89b3a941b5d
Snapshot
c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
Snapshot SHA-256
ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
Получено
11.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)
شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکاءПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
f2d55d17f1f4e30a53a81b1e96d127f8fcfa9f77716262f528dca89b3a941b5d
Snapshot
c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
Snapshot SHA-256
ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
Получено
11.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

14005872174NATIONAL_ID
Страна: Iran
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
786b0d4152024db633125a64403400d0f58e81fb5026081dad460ee644ccbeae
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
492428REGISTRATION_NUMBER
Страна: Iran
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
786b0d4152024db633125a64403400d0f58e81fb5026081dad460ee644ccbeae
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
57944OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
786b0d4152024db633125a64403400d0f58e81fb5026081dad460ee644ccbeae
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

IranДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57944
SHA-256
f2d55d17f1f4e30a53a81b1e96d127f8fcfa9f77716262f528dca89b3a941b5d
Snapshot
c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
Snapshot SHA-256
ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
Получено
11.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)