Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

SALEH AL-SAADI Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed

Под санкциями
ABOU ANIS
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Италия
Дата рождения
1974-11-30
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8101
Заморозка активов
2003-11-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SALEH AL-SAADI Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben MohamedОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8101
    SHA-256
    2fcfd6266e646f79f1b249add9aed620c16993a956c75e282e0fde5f1addfee9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABOU ANISСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8101
    SHA-256
    2fcfd6266e646f79f1b249add9aed620c16993a956c75e282e0fde5f1addfee9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 8101OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8101
    SHA-256
    fc70e5e4134e195abe105dbd6e332348fd56267402c4f187f844de83f25af7f9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M 788331PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8101
    SHA-256
    fc70e5e4134e195abe105dbd6e332348fd56267402c4f187f844de83f25af7f9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-11-30Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Haidra Al-Qasreen, TunisiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8101
    SHA-256
    2fcfd6266e646f79f1b249add9aed620c16993a956c75e282e0fde5f1addfee9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)