Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LE

LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.

Под санкциями
JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Тип
организация
Подтип
Страна
Колумбия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16800
Заморозка активов
2014-05-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    4f187a699c43c7ff35e70f0acc5d0d04e248351cee0b7c58abc0ffc9dc1be60c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    4f187a699c43c7ff35e70f0acc5d0d04e248351cee0b7c58abc0ffc9dc1be60c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    4f187a699c43c7ff35e70f0acc5d0d04e248351cee0b7c58abc0ffc9dc1be60c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16800OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    90203a3a4793ca23022f6985ec88119ca70475cc7c9826d5a44791108e454bad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 800243259-5NIT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    90203a3a4793ca23022f6985ec88119ca70475cc7c9826d5a44791108e454bad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ColombiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16800
    SHA-256
    4f187a699c43c7ff35e70f0acc5d0d04e248351cee0b7c58abc0ffc9dc1be60c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)