Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BE

Banco Exterior De Cuba

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
финансовая организация
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58490
Заморозка активов
2026-09-03действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Banco Exterior De CubaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    d9928e8ccf2b9ce1324ad8cfef78113c3e452eef8c4ca056ae8099256bc7f01a
    Snapshot
    b2c6b408-c068-46f0-8778-8a6eb039bbbc
    Snapshot SHA-256
    657e2ecd8ed722d5640e4076058a24982c6e722aac2a631eea3da1e052861f93
    Получено
    04.09.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58490OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    3c800a56a0e8578521db5ed82598a83125f2d76376d56027c10987f29b82925b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BECUCUHHSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    3c800a56a0e8578521db5ed82598a83125f2d76376d56027c10987f29b82925b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 259ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    3c800a56a0e8578521db5ed82598a83125f2d76376d56027c10987f29b82925b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • bancoexteriorcuba.cuWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    3c800a56a0e8578521db5ed82598a83125f2d76376d56027c10987f29b82925b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58490
    SHA-256
    d9928e8ccf2b9ce1324ad8cfef78113c3e452eef8c4ca056ae8099256bc7f01a
    Snapshot
    b2c6b408-c068-46f0-8778-8a6eb039bbbc
    Snapshot SHA-256
    657e2ecd8ed722d5640e4076058a24982c6e722aac2a631eea3da1e052861f93
    Получено
    04.09.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)