SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.

Под санкциями

SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.

Тип

организация

Подтип

Страна

Панама

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

19161

Заморозка активов

2016-05-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19161
SHA-256
a65749f570b614b5aff6944a8ece1deb866f516f49940bc138cd4fb4eeac9232
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19161
SHA-256
a65749f570b614b5aff6944a8ece1deb866f516f49940bc138cd4fb4eeac9232
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

19161OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19161
SHA-256
6b66ddf52dfb12b6a25cb617555e6cf1303b97836299a05b9d6ef51bf05e4baa
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1153864-1-572287RUC
Страна: Panama
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19161
SHA-256
6b66ddf52dfb12b6a25cb617555e6cf1303b97836299a05b9d6ef51bf05e4baa
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

PanamaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19161
SHA-256
a65749f570b614b5aff6944a8ece1deb866f516f49940bc138cd4fb4eeac9232
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)