Diamante Casino

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

57225

Заморозка активов

2026-04-14действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Diamante CasinoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57225
SHA-256
6e066cc3d29087ee202a4008eabac7933d9f72912c1a61b07c7f5d5534e88fd4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

57225OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57225
SHA-256
cc144ccbaacf155e75f808ad3b94f6a717b9836ce0ef8516f688d5c28a4469dc
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
diamantecasino.com.mxWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57225
SHA-256
cc144ccbaacf155e75f808ad3b94f6a717b9836ce0ef8516f688d5c28a4469dc
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57225
SHA-256
6e066cc3d29087ee202a4008eabac7933d9f72912c1a61b07c7f5d5534e88fd4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)