назад к поиску

FERNANDEZ VALENCIA Guadalupe

Под санкциями

Don Julio

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1960-10-29

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

17849

Заморозка активов

2015-11-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

FERNANDEZ VALENCIA GuadalupeОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
6a4ccf9fd95e4af5cd7ccd47ab473a2796dde0c5417064f07fc43c59ad3b76b3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
FERNANDEZ VALENCIA Maria GuadalupeПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
6a4ccf9fd95e4af5cd7ccd47ab473a2796dde0c5417064f07fc43c59ad3b76b3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
FERNANDEZ VALENCIA Ma. GuadalupeПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
6a4ccf9fd95e4af5cd7ccd47ab473a2796dde0c5417064f07fc43c59ad3b76b3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
JuliaСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
6a4ccf9fd95e4af5cd7ccd47ab473a2796dde0c5417064f07fc43c59ad3b76b3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Don JulioСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
6a4ccf9fd95e4af5cd7ccd47ab473a2796dde0c5417064f07fc43c59ad3b76b3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

FEVM601029EN3R_F_C
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
5c8995c382b0c754843ede9c4d1caa02938f9e0c26940553323107c455c8e383
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
FEVG601029MMNRLD02C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
5c8995c382b0c754843ede9c4d1caa02938f9e0c26940553323107c455c8e383
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
17849OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
5c8995c382b0c754843ede9c4d1caa02938f9e0c26940553323107c455c8e383
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
FEVG601029MMNRLD10C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17849
SHA-256
5c8995c382b0c754843ede9c4d1caa02938f9e0c26940553323107c455c8e383
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1960-10-29Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана