Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

al-Shabbani Basheer Abdulkadhim Alwan

Под санкциями
al-Shabani Bashir Abd al Kazim Alwan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1986-05-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47168
Заморозка активов
2024-01-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Shabban BasheerПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    de24279d929dee426db6fa1a64a031fee731815cd8f5ed441461483ef86def9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Shabani Bashir Abd al Kazim AlwanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    de24279d929dee426db6fa1a64a031fee731815cd8f5ed441461483ef86def9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Shabbani Basheer Abdulkadhim AlwanОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    de24279d929dee426db6fa1a64a031fee731815cd8f5ed441461483ef86def9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alshabbani BasheerПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    de24279d929dee426db6fa1a64a031fee731815cd8f5ed441461483ef86def9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 47168OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    a14cd172e32e7a9d3348e694ba403f6ea2125ae09e786cdbf13f60b31d7296e3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A9836915PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    a14cd172e32e7a9d3348e694ba403f6ea2125ae09e786cdbf13f60b31d7296e3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A14930891PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    a14cd172e32e7a9d3348e694ba403f6ea2125ae09e786cdbf13f60b31d7296e3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AA2889593NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    a14cd172e32e7a9d3348e694ba403f6ea2125ae09e786cdbf13f60b31d7296e3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1986-05-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47168
    SHA-256
    de24279d929dee426db6fa1a64a031fee731815cd8f5ed441461483ef86def9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)