Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BD

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL

Под санкциями
Banco De Venezuela
Тип
организация
Подтип
Страна
Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26590
Заморозка активов
2019-03-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Banco De VenezuelaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco de Venezuela, S.A.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco de Venezuela SA, Banco UniversalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSALОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco de Venezuela, S.A.C.A.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • VZLAVECASWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    e462e561023535416bf3c887f45fde9565d70116d0a04a4db32bd88edaef8355
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26590OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    e462e561023535416bf3c887f45fde9565d70116d0a04a4db32bd88edaef8355
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • G200099976NATIONAL_ID
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    e462e561023535416bf3c887f45fde9565d70116d0a04a4db32bd88edaef8355
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26590
    SHA-256
    21de8dc85a3e12a645c6a80f595b59ace12cc541734d9ae84426e4b0d84104a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)