Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RG

RIVERA Guerrero Raquel

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1987-08-29
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
21579
Заморозка активов
2018-03-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • RIVERA Guerrero RaquelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21579
    SHA-256
    31c34cb5a656f511f2234b5b3e296969ce14e7361c384f361e3842e871f90d45
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 21579OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21579
    SHA-256
    5603df777af99f70464b45890ffc7c6cc06d3bffb6455c898b8fb8ee51cd9c48
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RIGR870829MSLVRQ04C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21579
    SHA-256
    5603df777af99f70464b45890ffc7c6cc06d3bffb6455c898b8fb8ee51cd9c48
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RIGR8708294Z0R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21579
    SHA-256
    5603df777af99f70464b45890ffc7c6cc06d3bffb6455c898b8fb8ee51cd9c48
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1987-08-29Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sinaloa, Sinaloa, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21579
    SHA-256
    31c34cb5a656f511f2234b5b3e296969ce14e7361c384f361e3842e871f90d45
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)