Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CT

Capital Tap General Trading L.L.C.

Под санкциями
Elrakiza General Trading L.L.C.
Тип
организация
Подтип
Страна
ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
48962
Заморозка активов
2024-06-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SUDAN-EO14098

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14098 (Sudan)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Capital Tap General Trading L.L.C.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Elrakiza General Trading L.L.C.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م مПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • الركيزة للتجارة العامة ذ.م.مПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M I N S General Trading L.L.C.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.مПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 11337684REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    55fd8c99661f9bb99aa2bbf1f25694fd199ca0c964801ad3115a86539367837a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 48962OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    55fd8c99661f9bb99aa2bbf1f25694fd199ca0c964801ad3115a86539367837a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 826794LICENSE
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    55fd8c99661f9bb99aa2bbf1f25694fd199ca0c964801ad3115a86539367837a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48962
    SHA-256
    5691b779c4f534fcd11b4f8c4ac3478a68e6daabf36385c46c794bc99e2b0446
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)