Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DO

Directorate of Intelligence of Cuba

Под санкциями
DGI
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57733
Заморозка активов
2026-05-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • G2Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Directorate of Intelligence of CubaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Direccion General de InteligenciaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dirección de InteligenciaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DGIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 57733OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    c23f8c4aacbcbac70214ebc1f86dbd66d95516d7b8f4a56feda424714c2856b6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57733
    SHA-256
    f69fa1bd924e190ad9bd5be09e57aa985a464337c09f4b5c489bc6512bc3caa3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)