Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HB

HAVIN BANK LIMITED

Под санкциями
HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Куба, Великобритания
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
906
Заморозка активов
1989-03-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA

Источник ↗
Правовые основания
США
Cuban Assets Control Regulations (CACR)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HAVIN BANK LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    9f5b274078682d015901aa8962811d43271c7404b0a552ec90ceecdb4af681e5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    9f5b274078682d015901aa8962811d43271c7404b0a552ec90ceecdb4af681e5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 906OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    1d5090325d77ccbf137a9548875e9c3386c3dfceab67ebc930ac10ef32011902
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.havanaintbank.co.ukWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    1d5090325d77ccbf137a9548875e9c3386c3dfceab67ebc930ac10ef32011902
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 01074897COMPANY_NUMBER
    Страна: United Kingdom
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    1d5090325d77ccbf137a9548875e9c3386c3dfceab67ebc930ac10ef32011902
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.hib.uk.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    1d5090325d77ccbf137a9548875e9c3386c3dfceab67ebc930ac10ef32011902
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAVIGB2LSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    1d5090325d77ccbf137a9548875e9c3386c3dfceab67ebc930ac10ef32011902
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    9f5b274078682d015901aa8962811d43271c7404b0a552ec90ceecdb4af681e5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    906
    SHA-256
    9f5b274078682d015901aa8962811d43271c7404b0a552ec90ceecdb4af681e5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)