Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BT

Bank Torgovoy Kapital Zao

Под санкциями
Bank Torgovoy Kapital
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Беларусь
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25678
Заморозка активов
2018-11-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; IRAN; SDGT; NPWMD

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13382 (Non-proliferation)указ
Источник
США
Executive Order 13599 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TC BankСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank Torgovy KapitalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank Torgovoy Kapital ZaoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank Torgovoy KapitalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TK BankСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Trade Capital BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 25678OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    3b123d373950cc3bc51a2f32b3662b70dad1979ab97b57848b3fde8a522881a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BBTKBY2XSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    3b123d373950cc3bc51a2f32b3662b70dad1979ab97b57848b3fde8a522881a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 807000163REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Belarus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    3b123d373950cc3bc51a2f32b3662b70dad1979ab97b57848b3fde8a522881a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.tcbank.byWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    3b123d373950cc3bc51a2f32b3662b70dad1979ab97b57848b3fde8a522881a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BelarusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25678
    SHA-256
    f2a57c2167f9e7b6a4a9bd48ed1e3682e7894f4fd69b1b7392e5f95a52a8fa5f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)