Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CI

CEIBA INVESTMENTS LIMITED

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Guernsey
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58205
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CEIBA INVESTMENTS LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58205
    SHA-256
    4863e6ad30c402fd1f2165c2119a642f60e0625846eeb7100e81cce07c3bb78a
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 213800XGY151JV5B1E88LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58205
    SHA-256
    d908f06e9be4e3bcb579253919b0591598a9755551986cf9fb9c62ec902398f9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30083REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Guernsey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58205
    SHA-256
    d908f06e9be4e3bcb579253919b0591598a9755551986cf9fb9c62ec902398f9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 58205OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58205
    SHA-256
    d908f06e9be4e3bcb579253919b0591598a9755551986cf9fb9c62ec902398f9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • GuernseyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58205
    SHA-256
    4863e6ad30c402fd1f2165c2119a642f60e0625846eeb7100e81cce07c3bb78a
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)