Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GA

GHAILANI Ahmed Khalfan

Под санкциями
AHMAD Abu Bakr
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1974-03-14; 1974-04-13; 1974-04-14; 1970-08-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6925
Заморозка активов
2001-10-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALI Ahmed KhalfanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • "FOOPIE"Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL TANZANI AhmadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED Abubakar KhalfanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHAILANI Abubakary Khalfan AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHALFAN AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • "FUPI"Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED A.Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHABAR AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHAILANI Ahmed KhalfanОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHAILANI AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOHAMMED Shariff OmarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • "AHMED THE TANZANIAN"Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED Abubakary K.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HUSSEIN Mahafudh Abubakar Ahmed AbdallahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BAKR AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMAD Abu BakrПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED Abubakar K.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHILANI Ahmad KhalafanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED AbubakarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMED Ahmed KhalfanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    963feee8b50d518719c8e073b82b0846e683e8a606e900f317a74393f249ff06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 6925OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6925
    SHA-256
    db2975780de341463989ae93be04ad2fbc531896be924e8bc846a441a6b1db01
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-03-14; 1974-04-13; 1974-04-14; 1970-08-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Zanzibar, TanzaniaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана