Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
IM

Inas Moosa

Под санкциями
Enas Moosa
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Maldives
Дата рождения
1985-12-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
44441
Заморозка активов
2023-07-31действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Enas MoosaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    f067d7d40ad356072d094e04a3f758dc9a723b7b5b70fd7da36f891aca3a6cbe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Inas MoosaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    f067d7d40ad356072d094e04a3f758dc9a723b7b5b70fd7da36f891aca3a6cbe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A134920NATIONAL_ID
    Страна: Maldives
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    42f781166c617ab32e8c782b218299ee5f04a24911a12410f2beb896fd310cab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 44441OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    42f781166c617ab32e8c782b218299ee5f04a24911a12410f2beb896fd310cab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A096123IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Maldives
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    42f781166c617ab32e8c782b218299ee5f04a24911a12410f2beb896fd310cab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-12-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Kalhaidhoo, MaldivesМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MaldivesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44441
    SHA-256
    f067d7d40ad356072d094e04a3f758dc9a723b7b5b70fd7da36f891aca3a6cbe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)