Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BR

BANK REFAH KARGARAN

Под санкциями
Bank Refah
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
INU0301
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должности
2025-09-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • WORKERS' WELFARE BANK - OF IRANОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank RefahОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANK REFAH KARGARANОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • بانک رفاهОригинальное написание
    Persian
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • INU0301UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11184OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    INU0301
    SHA-256
    ebf2e3a6d4415e499edf8b1c0ebac7715533a40ea339a400dc99860bf9a4e50e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)