Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BD

BZ Diamond DMCC

Под санкциями
BZ Diamond FZCO
Тип
организация
Подтип
Страна
ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58183
Заморозка активов
2026-07-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BZ Diamond FZCOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    1832f9ed18c3bc94dd191e7f0b1eb36723b7e31e206d2302e3b6563347c8087f
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BZ Diamond DMCCОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    1832f9ed18c3bc94dd191e7f0b1eb36723b7e31e206d2302e3b6563347c8087f
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • DMCC827353REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    16f4683798477e05fcbe46308c3c11039efd7d6fc40384f88607d63cfbf076df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DMCC1917588REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    16f4683798477e05fcbe46308c3c11039efd7d6fc40384f88607d63cfbf076df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 58183OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    16f4683798477e05fcbe46308c3c11039efd7d6fc40384f88607d63cfbf076df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58183
    SHA-256
    1832f9ed18c3bc94dd191e7f0b1eb36723b7e31e206d2302e3b6563347c8087f
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)