Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AK

ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Австралия, Канада, Пакистан, ОАЭ, Великобритания, США
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18247
Заморозка активов
2015-11-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 18247OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    4f1014244f615899a8ad07fe251532bfb4a0f82e1fc7419a376d69b56436475c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • AustraliaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PakistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United StatesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CanadaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18247
    SHA-256
    3f66115af2945753bf03a9f8d0dacd5fc0096e8701f86ef9832f385e655bdcb2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)