Мрежа от обменни бюра Rоshаn mоnеу ехсhаngе

Под санкциями

Ahmad Shah Hawala

Тип

организация

Подтип

кредитная организация

Страна

Афганистан, Пакистан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ЕС

EU FSF

EU.3737.95

Заморозка активов

2012-06-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list. Source remark: Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Источник ↗

Правовые основания

ЕС

EU amendment 2017/404 (OJ L63)регламент 2017/404 (OJ L63)

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Ahmad Shah HawalaОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
ca657342561aa9a2379736142155083db03777f5651879a1eb217df125fef496
Snapshot
502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
Snapshot SHA-256
636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
Получено
24.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Rushaan Trading CompanyОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
0485c9fbccf2530d43185d00016aadb6cb81fdcdd9f7de9620dcd92dbb07b212
Snapshot
73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
Snapshot SHA-256
7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan SarafiОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
26574ff44e0d4127bcd4fb341fb75588eb5e920a593cab19458b1b8f80a18dc4
Snapshot
1c669154-10f6-4c22-afa3-a6c7bfc7a36d
Snapshot SHA-256
0c83e632fea7709d9c75bdd1deb4fa50782a93d2c99459f01c7a7a2d873c79c9
Получено
06.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan Trading CompanyПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
26574ff44e0d4127bcd4fb341fb75588eb5e920a593cab19458b1b8f80a18dc4
Snapshot
1c669154-10f6-4c22-afa3-a6c7bfc7a36d
Snapshot SHA-256
0c83e632fea7709d9c75bdd1deb4fa50782a93d2c99459f01c7a7a2d873c79c9
Получено
06.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan ShirkatПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Společnost zabývající se převody peněz RoshanПсевдоним / другое название
cs
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan money exchangeПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Ανταλλακτήρια συναλλάγματος RoshanПсевдоним / другое название
el
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Ufficio cambi RoshanПсевдоним / другое название
it
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Rushaan Trading CompanyПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan money exchange -rahanvaihtotoimistoПсевдоним / другое название
fi
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan Trading CompanyОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Мрежа от обменни бюра Roshan money exchangeПсевдоним / другое название
bg
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Agencia de cambio RoshanПсевдоним / другое название
es
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Maulawi Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Roshan SarafiПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Mullah Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
εμπορική εταιρεία RoshanПсевдоним / другое название
el
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
εμπορική εταιρεία RushaanПсевдоним / другое название
el
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

PakistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AfghanistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3737.95
SHA-256
cd499c437f88ad28c48d14638280dcf3e463b2a487575d429b2a729ce67124ab
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)