Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HV

Hector Varela De Leon

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Панама
Дата рождения
1968-11-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54834
Заморозка активов
2025-07-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Hector Varela De LeonОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54834
    SHA-256
    e04c69545291835b62bc9d61cc9c6d1bed44c08711ab94f59b667134d802dee6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • PA1221409PASSPORT
    Страна: Panama
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54834
    SHA-256
    30baf889f4ab31d2947a96d9b3db3d79963ee0f762c0de1aacb39fc211d58383
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2-120-825IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Panama
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54834
    SHA-256
    30baf889f4ab31d2947a96d9b3db3d79963ee0f762c0de1aacb39fc211d58383
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54834OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54834
    SHA-256
    30baf889f4ab31d2947a96d9b3db3d79963ee0f762c0de1aacb39fc211d58383
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1968-11-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PanamaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54834
    SHA-256
    e04c69545291835b62bc9d61cc9c6d1bed44c08711ab94f59b667134d802dee6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)