Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AT

ALFA TRADING COMPANY

Под санкциями
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING
Тип
организация
Подтип
Страна
Иордания
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.1401.17
Заморозка активов
2004-06-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 1086/2004 (OJ L207)регламент 1086/2004 (OJ L207)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALFA TRADING COMPANYОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    1211d61aff8739847d4d61ba911a3a03de425b7804e36e3b418daa11248e2f3a
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETINGОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    6995bfb647dd86d3b2f23c6631ab5ffc624c864c530f219375a2adc9cef99baa
    Snapshot
    73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
    Snapshot SHA-256
    7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADINGПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    6995bfb647dd86d3b2f23c6631ab5ffc624c864c530f219375a2adc9cef99baa
    Snapshot
    73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
    Snapshot SHA-256
    7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADINGОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    0e86fb71750c2733de5c69804e6b84ca011d344750a22562a603c855f5b5204a
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    0e86fb71750c2733de5c69804e6b84ca011d344750a22562a603c855f5b5204a
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETINGПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    0e86fb71750c2733de5c69804e6b84ca011d344750a22562a603c855f5b5204a
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • JordanДеятельность
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.1401.17
    SHA-256
    0e86fb71750c2733de5c69804e6b84ca011d344750a22562a603c855f5b5204a
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)