Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VD

VILLA DIAZ Oscar Dominguez

Под санкциями
VILLA DIAZ Oscar Domingo
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1945-09-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15020
Заморозка активов
2012-09-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VILLA DIAZ Oscar DomingoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    dd7b3ee337a6346b6a3a4743a4d560d308c972e9b82d9cd70b63aecee8c809a9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VILLA DIAZ Oscar DominguezОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    dd7b3ee337a6346b6a3a4743a4d560d308c972e9b82d9cd70b63aecee8c809a9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • VIDO450920SK6R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    baf06c597f1f7841a400d60b1b2462de946c3281e3cca30ba2d89d5d4311ccf4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15020OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    baf06c597f1f7841a400d60b1b2462de946c3281e3cca30ba2d89d5d4311ccf4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 06340040209PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    baf06c597f1f7841a400d60b1b2462de946c3281e3cca30ba2d89d5d4311ccf4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1945-09-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Guadalajara, Jalisco, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15020
    SHA-256
    dd7b3ee337a6346b6a3a4743a4d560d308c972e9b82d9cd70b63aecee8c809a9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)