Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
IH

Iván HERNÁNDEZ DALA

Под санкциями
Hernandez Dala Ivan Rafael
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1966-05-18
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
39317
Заморозка активов
2018-07-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.4632.94
Заморозка активов
2018-06-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
1734
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
26397
Заморозка активов
2019-02-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2025/42 (OJ L10012025)регламент 2025/42 (OJ L10012025)
Источник
Франция
5
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Iván HERNÁNDEZ DALAОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    1734
    SHA-256
    2ea32b7919e923133c23ca039e52618e8a4c804b7342db12d657212389b1f321
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HERNÁNDEZ DALAПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    1734
    SHA-256
    2ea32b7919e923133c23ca039e52618e8a4c804b7342db12d657212389b1f321
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Iván Hernández DalaОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    39317
    SHA-256
    462e09e6293fadb1499cb0541eeae1a2d64b248c89d8b8d8d3737d2d7900617d
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hernandez IvanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    bd89a81f451f2025fe041a95d0434af7f5018f07e177dbdb97aa3aedf9a97d7a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hernandez Dala Ivan RafaelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    bd89a81f451f2025fe041a95d0434af7f5018f07e177dbdb97aa3aedf9a97d7a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hernandez Dala IvanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    bd89a81f451f2025fe041a95d0434af7f5018f07e177dbdb97aa3aedf9a97d7a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Iván HERNÁNDEZ DALAОсновное имя
    es
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4632.94
    SHA-256
    98f6f37d3d7cc4e0c25d8113360da9ebf1ed6e0b1af875d1ca8b2cc1ae7803ec
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • EU.4632.94EU_REFERENCE
    Выдан: European Union
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    1734
    SHA-256
    2ea32b7919e923133c23ca039e52618e8a4c804b7342db12d657212389b1f321
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26397OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    0af1105b9a619649678e91f84a7386b8f1a433012f3e236a118ef74e80a79e65
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6961149CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    0af1105b9a619649678e91f84a7386b8f1a433012f3e236a118ef74e80a79e65
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26397
    SHA-256
    bd89a81f451f2025fe041a95d0434af7f5018f07e177dbdb97aa3aedf9a97d7a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)