Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GV

GONZALEZ VALENCIA Elvis

Под санкциями
TAPIA CASTRO Alejandro
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1980-10-12; 1979-03-18
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
20113
Заморозка активов
2016-10-27действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GONZALEZ VALENCIA ElvisОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    6d1cbd94d3ab9e67e0dd5f1c9b9c97c3555b93bd4548826dd62e13337da81525
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAPIA CASTRO AlejandroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    6d1cbd94d3ab9e67e0dd5f1c9b9c97c3555b93bd4548826dd62e13337da81525
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 20113OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    11ffee8c66a126618cd45973a0529d7655bf2e8b8b6a25e6a2be73c4b29f41b9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TPCSAL79031814H401I_F_E
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    11ffee8c66a126618cd45973a0529d7655bf2e8b8b6a25e6a2be73c4b29f41b9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TACA790318HJCPSL08C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    11ffee8c66a126618cd45973a0529d7655bf2e8b8b6a25e6a2be73c4b29f41b9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOVE801012HMNNLL03C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    11ffee8c66a126618cd45973a0529d7655bf2e8b8b6a25e6a2be73c4b29f41b9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-10-12; 1979-03-18Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20113
    SHA-256
    6d1cbd94d3ab9e67e0dd5f1c9b9c97c3555b93bd4548826dd62e13337da81525
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)