MFAA HOLDINGS LIMITED

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Британские Виргинские острова

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

20258

Заморозка активов

2017-02-13действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MFAA HOLDINGS LIMITEDОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20258
SHA-256
d87a8c3b1673e92962d04ca8fa00c5220272aa935302c209240d1add97d1f3e5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

1793372COMPANY_NUMBER
Страна: Virgin Islands, British
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20258
SHA-256
5bbb9cba41a6cb31464698cded72a8755c7079a551f2c20026b8c4b56acf1154
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
20258OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20258
SHA-256
5bbb9cba41a6cb31464698cded72a8755c7079a551f2c20026b8c4b56acf1154
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Virgin Islands, BritishДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20258
SHA-256
d87a8c3b1673e92962d04ca8fa00c5220272aa935302c209240d1add97d1f3e5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)