Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Под санкциями
AL-KHALEEJ BANK
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Судан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
SUD0019
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должности
2024-04-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENTОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-KHALEEJ BANKОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALKHALEEJ BANK CO LTDОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Gulf Bank Company LimitedОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة بنك الخليج المحدودةОригинальное написание
    Arabic
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENTОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16465OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SUD0019UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SWIFT/BIN KHJBSDKH / 5040942458BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SudanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0019
    SHA-256
    0419bb77aca80b25b3e1df422ad745e54229f0b8aeadd78ca66fbe87efaba451
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)