Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DE

DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP

Под санкциями
Davos Company for Exchange and Transfers
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Йемен
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
46857
Заморозка активов
2023-12-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIPОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    b94bd05d4f7d53f939b95b7fcd238f617f1dcf805a69a6522c1e01d65f5775fa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة دافوس للصرافه والتحويلات خالد العذري وشريكه التضامنيهПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    b94bd05d4f7d53f939b95b7fcd238f617f1dcf805a69a6522c1e01d65f5775fa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Davos Company for Exchange and TransfersПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    b94bd05d4f7d53f939b95b7fcd238f617f1dcf805a69a6522c1e01d65f5775fa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • https://dafos1990.business.siteWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    7acd73dc3828d74dbade597debc4563ccf722f0c83a14064ccaa9aee3338c9bf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 46857OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    7acd73dc3828d74dbade597debc4563ccf722f0c83a14064ccaa9aee3338c9bf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://davos.exchangeWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    7acd73dc3828d74dbade597debc4563ccf722f0c83a14064ccaa9aee3338c9bf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • YemenДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46857
    SHA-256
    b94bd05d4f7d53f939b95b7fcd238f617f1dcf805a69a6522c1e01d65f5775fa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)