Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ГФ

Газогли Фади

Под санкциями
DENIZ Fadi
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ливан, Россия, Сент-Китс и Невис, Турция, Великобритания
Дата рождения
1975-05-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
46871
Заморозка активов
2023-12-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DENIZ FadiОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAZOGLI FadiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHAZOGHLI FadiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHAZOGHLI Fadi FerzandaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ГАЗОГЛИ ФАДИПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 114048392IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 460780224IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: United Kingdom
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 244705926511TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0996361IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 117221771IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 46871OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    ad048cae9aa7b8f329cff27d290d782f008b1844878b1151d682c99bab2f6ff5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-05-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Aleppo, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • TurkeyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saint Kitts and NevisПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46871
    SHA-256
    a1d00e928a58618212d565881459afc7e87012333cf9dec35b18e670f026be60
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)