BILAKHIA Aziz Moosa

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1960-04-03; 1958-01-01; 1958-12-31

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

17354

Заморозка активов

2015-01-16действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

BILAKHIA Aziz MoosaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17354
SHA-256
5d1821b80571ca385fcd9559e1be46393e5ae6252ffff0e08ff134c77451f33d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

17354OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17354
SHA-256
d6a00463710882431203371443a91a93d3213b71666e3f6bd0d891c9d7d36ec9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1960-04-03; 1958-01-01; 1958-12-31Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана