Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JT

Javier TORRES FELIX

Под санкциями
COMPADRE
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1960-10-19
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10351
Заморозка активов
2007-05-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Javier TORRES FELIXОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    44e207c690bef76b818bf9d94ddb98393ec52dc0be504fd4b8d76a6bcc248535
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FELIX TORRES JavierПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAMAYO TORRES HoracioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TORRES FELIX JavierОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EL JTСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • COMPADREСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • TOFJ601019HSLRLV08C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    44e207c690bef76b818bf9d94ddb98393ec52dc0be504fd4b8d76a6bcc248535
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10351OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    44e207c690bef76b818bf9d94ddb98393ec52dc0be504fd4b8d76a6bcc248535
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1960-10-19Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10351
    SHA-256
    16a4298ef48539c253a41d0e5f6218a51bd6824fd7519092d116db6b544bbc71
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)