Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОС

Общество С Ограниченной Ответственностью МЛМ Нева Трейд

Под санкциями
LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYD
Тип
организация
Подтип
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
52192
Заморозка активов
2025-01-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    10a100b559fbfc2c217d131a71e5d7ce53010195649e3d23bfab2462e2f919df
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Общество С Ограниченной Ответственностью МЛМ Нева ТрейдПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    10a100b559fbfc2c217d131a71e5d7ce53010195649e3d23bfab2462e2f919df
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1027810255043REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    70b5ed78d4d9501c418af5f5d02251215799622a936aa0206da0da011a78d5d9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 52192OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    70b5ed78d4d9501c418af5f5d02251215799622a936aa0206da0da011a78d5d9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7826734706TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    70b5ed78d4d9501c418af5f5d02251215799622a936aa0206da0da011a78d5d9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52192
    SHA-256
    10a100b559fbfc2c217d131a71e5d7ce53010195649e3d23bfab2462e2f919df
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)