Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NL

NKUNDA Laurent

Под санкциями
NKUNDA BATWARE Laurent
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1967-02-06; 1967-02-02
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10035
Заморозка активов
2006-10-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; DRCONGO

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • NKUNDABATWARE LaurentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    278a130d90c4459773d8371d2aa8dacd1f2b4071630a3c7d9f8d2f566be011eb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NKUNDA MAHORO BATWARE LaurentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    278a130d90c4459773d8371d2aa8dacd1f2b4071630a3c7d9f8d2f566be011eb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NKUNDA GeneralПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    278a130d90c4459773d8371d2aa8dacd1f2b4071630a3c7d9f8d2f566be011eb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NKUNDA BATWARE LaurentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    278a130d90c4459773d8371d2aa8dacd1f2b4071630a3c7d9f8d2f566be011eb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NKUNDA LaurentОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    278a130d90c4459773d8371d2aa8dacd1f2b4071630a3c7d9f8d2f566be011eb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 10035OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10035
    SHA-256
    93153cfe4bee87685abfefa8b2e85455b15410b66aab9bee9bd1ccebe8c30ea9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-02-06; 1967-02-02Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Rutshuru, North Kivu, Democratic Republic of the CongoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана