Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RL

RAHAT LTD.

Под санкциями
Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип
организация
Подтип
Страна
Афганистан, Иран, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
AFG0004
Заморозка активов
2012-11-21действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Muhammad Qasim SarafiПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAHAT LTD.Основное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • راحت لمتدОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Musa Kalim HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rahat Trading CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • New Chagai TradingПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • AFG0004UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAe.013UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12814OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PakistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AfghanistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0004
    SHA-256
    35f5ba5327554f9fc33b4f00d69d7c4d46ee8fd80996d5aaba066d22e182d8f7
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)