Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AS

Al Silsilah al Dhahaba

Под санкциями
SELSELAT AL-THAHAB
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.4042.32
Заморозка активов
2017-07-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2017/1390 (OJ L195)регламент 2017/1390 (OJ L195)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Silsalat al DhabПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al Thahab For Money ExchangeПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Silsilah al DhahabaОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SELSELAT AL-THAHABПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilah Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilat Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilet al ThahabПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4042.32
    SHA-256
    ea5b0218b6248eec5d1f7b204b01e9162a58ca488ddd9248a02fbdb8c7fb48a4
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)