Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JM

José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Под санкциями
Dominguez Ramirez Jose Miguel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1979-10-17
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
44445
Заморозка активов
2021-03-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.6159.53
Заморозка активов
2021-02-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3470
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
26424
Заморозка активов
2019-03-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2024/1340 (OJ L14052024)регламент 2024/1340 (OJ L14052024)
Источник
Франция
977
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3470
    SHA-256
    568b9c8db7d2c9837c3412f18218b7e3d96fdbeca537c4fb26d5279a253a01d9
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOMÍNGUEZ RAMÍREZПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3470
    SHA-256
    568b9c8db7d2c9837c3412f18218b7e3d96fdbeca537c4fb26d5279a253a01d9
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • José Miguel Domínguez RamírezОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    44445
    SHA-256
    cf1cef9f3383c2435a9e81feb8aceae6dfdba089343ec77f7159e6216357f12d
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dominguez Ramirez Jose MiguelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26424
    SHA-256
    0617f34d183eea3a7465e6f5033f5b2a43414577bbe2d8ccd18ae0fec7af617a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dominguez MiguelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26424
    SHA-256
    0617f34d183eea3a7465e6f5033f5b2a43414577bbe2d8ccd18ae0fec7af617a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZОсновное имя
    es
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6159.53
    SHA-256
    210d7d29b80252a808022d6ff6a2d1a1e41454ff8d18aa10ca058237667608ee
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • EU.6159.53EU_REFERENCE
    Выдан: European Union
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3470
    SHA-256
    568b9c8db7d2c9837c3412f18218b7e3d96fdbeca537c4fb26d5279a253a01d9
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • V-14444352national_id
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3470
    SHA-256
    568b9c8db7d2c9837c3412f18218b7e3d96fdbeca537c4fb26d5279a253a01d9
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26424OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26424
    SHA-256
    795881ab689d51d4da3942f900880b5ce43e8641dd646d1e906c657cab6740d2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14444352CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26424
    SHA-256
    795881ab689d51d4da3942f900880b5ce43e8641dd646d1e906c657cab6740d2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • V-14444352OTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6159.53
    SHA-256
    210d7d29b80252a808022d6ff6a2d1a1e41454ff8d18aa10ca058237667608ee
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26424
    SHA-256
    0617f34d183eea3a7465e6f5033f5b2a43414577bbe2d8ccd18ae0fec7af617a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)