Duran David Alvarez

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1984-03-10

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

48343

Заморозка активов

2024-06-20действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Правовые основания

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Duran David AlvarezОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48343
SHA-256
7450ef8cbf38ef8dcadf2e293af3de8d0bfe56289cc1b748283fbab5989b3bc2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

DUAD840310HQTRLV02C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48343
SHA-256
267d375280e47b7c52b70d610b5797d48c140bb87e0ff3af841678da176d9816
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
48343OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48343
SHA-256
267d375280e47b7c52b70d610b5797d48c140bb87e0ff3af841678da176d9816
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Queretaro, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48343
SHA-256
7450ef8cbf38ef8dcadf2e293af3de8d0bfe56289cc1b748283fbab5989b3bc2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)