Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JJ

JARQUIN JARQUIN Aldrin Miguel

Под санкциями
CHAPARRITO
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1976-11-18
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32331
Заморозка активов
2021-10-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CHAPARRITOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32331
    SHA-256
    6470cef6fac40fe16cf318ebb00b774cb45530ad3c2046e30f88a85baaad9ca1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JARQUIN JARQUIN Aldrin MiguelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32331
    SHA-256
    6470cef6fac40fe16cf318ebb00b774cb45530ad3c2046e30f88a85baaad9ca1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 32331OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32331
    SHA-256
    2b01f3a52b28bce577dfdebdceedcf63f66979d19eee9c691564bfcd887a3341
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JAJA761118HMCRRL06C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32331
    SHA-256
    2b01f3a52b28bce577dfdebdceedcf63f66979d19eee9c691564bfcd887a3341
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1976-11-18Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nezahualcoyotl, Mexico, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32331
    SHA-256
    6470cef6fac40fe16cf318ebb00b774cb45530ad3c2046e30f88a85baaad9ca1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)