Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
EB

El Ballouti Younes

Под санкциями
El Magico
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
ОАЭ
Дата рождения
1995-01-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
43916
Заморозка активов
2023-07-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • البلوطي يونسПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    56ebe076c917bf263b384ccb34f8567552a525400f6b8e279d99c23aea01f609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El MagicoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    56ebe076c917bf263b384ccb34f8567552a525400f6b8e279d99c23aea01f609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El Ballouti YounesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    56ebe076c917bf263b384ccb34f8567552a525400f6b8e279d99c23aea01f609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 95.01.04-133.03NATIONAL_ID
    Страна: Belgium
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    75da83320365073f37a4371898110d34a1f82c62839046ee879e247cb9a654a1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 43916OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    75da83320365073f37a4371898110d34a1f82c62839046ee879e247cb9a654a1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1995-01-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Antwerp, BelgiumМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43916
    SHA-256
    56ebe076c917bf263b384ccb34f8567552a525400f6b8e279d99c23aea01f609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)