Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OM

Oscar MALHERBE DE LEON

Под санкциями
MALHERBE DE LEON Oscar
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1964-01-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6865
Заморозка активов
2001-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Oscar MALHERBE DE LEONОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    7fcbf9ebe9dc89497d57c664ba94130bf0cbae72da49a62bbbc23bd86d24bc58
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAHERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VARGAS JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALERHBE DE LEON OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALHARBE DE LEON OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALARBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALHERBE DE LEON OscarОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALHERBE DELEON OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BECERRA MIRELES MartinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MACHERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAHLERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALERVA OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MELARBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAHLERBE PoloПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QALHARBE DE LEON OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NALHERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MALMERBE OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BECERRA MartinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    f831eeea784e6e45f26f867a3456964045132185a519aab6166a2859e0db0003
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • MALO640110HTSLNS02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    b4bae361aad100e18feed029aac75cfa19e35e4e5c01dcb1969a484fae92ee72
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6865OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    b4bae361aad100e18feed029aac75cfa19e35e4e5c01dcb1969a484fae92ee72
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-01-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6865
    SHA-256
    7fcbf9ebe9dc89497d57c664ba94130bf0cbae72da49a62bbbc23bd86d24bc58
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)