Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RS

Rafiq SHAQLAWAY

Под санкциями
Rafiq SCHWAN
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GIM0024
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2025-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Rafiq SHAQLAWAYIОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rafiq SCHWANОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rafiq SHAQLAWAYEОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rafiq SHAQLAWAYОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • GIM0024UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 17039OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Места

  • Sulaymaniyah IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GIM0024
    SHA-256
    faa38f6fdb4ac22da393575aef7721c228acc0c83b6345a9859fe2a98737b3de
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)