назад к поиску

Luis AMEZCUA CONTRERAS Ignacio

Под санкциями

AMEZCUA CONTRERAS Luis Ignacio

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1964-02-22

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

6704

Заморозка активов

2000-06-01действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

OCHOA SalvadorСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
RODRIGUEZ LOPEZ SergioСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Luis AMEZCUA CONTRERAS IgnacioОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
LOZANO EduardoСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
LOPEZ LuisСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
LOPEZ LuisПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
OCHOA SalvadorПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RODRIGUEZ LOPEZ SergioПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AMEZCUA CONTRERAS Luis IgnacioОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOZANO EduardoПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
CONTRERAS Luis C.Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AMEZCUA LuisПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
4c6f634d0d68519f21df66656934a66430b78893263a213eba4846ebc5940a18
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

AECL640222HJCMNS09C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
bc2df97cce67feca42e5c6a4486f36f9c21005721dfa832e31763972a1b3c6f0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
6704OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
bc2df97cce67feca42e5c6a4486f36f9c21005721dfa832e31763972a1b3c6f0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1964-02-22Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана
1964-02-22; 1964-02-21; 1974-02-21Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6704
SHA-256
5ea086489e3d6d3a25305aa461fa876f6b16af146955755edcd0068cb8a0c834
Snapshot
011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
Snapshot SHA-256
2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
Получено
01.08.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)