Luis TOLEDO CARREJO Raul

Под санкциями

TOLEDO CARREJO Luis Raul

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1959-01-30

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7177

Заморозка активов

2002-01-31действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Luis TOLEDO CARREJO RaulОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7177
SHA-256
fc899a7175b3e56e3338a548affb5fa1cf84a5dbdda0600df6bde2c125551b3c
Snapshot
ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
Snapshot SHA-256
c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)
TOLEDO CARREJO Luis RaulОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7177
SHA-256
5ae4454a1d7e4ded7f141a99d61fbe520dd24f28b61aeb9b01d7cf55ef05996c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

TOCL590130HJCLRS05C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7177
SHA-256
fc899a7175b3e56e3338a548affb5fa1cf84a5dbdda0600df6bde2c125551b3c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7177OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7177
SHA-256
fc899a7175b3e56e3338a548affb5fa1cf84a5dbdda0600df6bde2c125551b3c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Guadalajara, Jalisco, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7177
SHA-256
5ae4454a1d7e4ded7f141a99d61fbe520dd24f28b61aeb9b01d7cf55ef05996c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)