назад к поиску

CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

Под санкциями

CASA EL VIEJO LUIS

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15664

Заморозка активов

2013-09-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

CASA EL VIEJO LUISПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
EL VIEJO LUISПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
TEQUILA EL VIEJO LUISПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
CASA VIEJO LUISПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

46920FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
929a272544ea5aa6aa4f7634db78238f058389cb9949ead46ecbebb0f2278fc2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
15664OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
929a272544ea5aa6aa4f7634db78238f058389cb9949ead46ecbebb0f2278fc2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
CVL090120UT2RFC
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
929a272544ea5aa6aa4f7634db78238f058389cb9949ead46ecbebb0f2278fc2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15664
SHA-256
d8ab8066600301166a74e6febdf5c8df291f7f461439fb29ba6c1b41cace1e7a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)