Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PR

PEREZ ROJAS Daniel

Под санкциями
GONZALEZ DIAZ Juan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала, Мексика
Дата рождения
1977-02-10; 1976-09-28; 1977-02-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11940
Заморозка активов
2010-03-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • PEREZ ROJAS DanielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    127bebd9f71cae374dc140df8bc35d6be9fe1ec0866879f70ed7feac9a593d59
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ DIAZ JuanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    127bebd9f71cae374dc140df8bc35d6be9fe1ec0866879f70ed7feac9a593d59
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1-1-22-07-00030905-3DRIVER_S_LICENSE_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    e5c797ed1b25afdaf520e79b7e8ccc570debddcfe398d8fa0169ecc11ab71be6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11940OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    e5c797ed1b25afdaf520e79b7e8ccc570debddcfe398d8fa0169ecc11ab71be6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • U22-30905CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    e5c797ed1b25afdaf520e79b7e8ccc570debddcfe398d8fa0169ecc11ab71be6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-02-10; 1976-09-28; 1977-02-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Moyuta, Guanajuato, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    127bebd9f71cae374dc140df8bc35d6be9fe1ec0866879f70ed7feac9a593d59
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11940
    SHA-256
    127bebd9f71cae374dc140df8bc35d6be9fe1ec0866879f70ed7feac9a593d59
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)