Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОТ

ООО ТРЕЙД-ИНВЕСТ

Под санкциями
Treid-Invest, OOO
Тип
организация
Подтип
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26674
Заморозка активов
2019-12-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CYBER2

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13694 (Cyber)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Treid-InvestПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    e5872f1927a3973a5685d52e6924f7b349a4ed3e0d19e6a9f63d2bfc0c01a390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ООО ТРЕЙД-ИНВЕСТПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    e5872f1927a3973a5685d52e6924f7b349a4ed3e0d19e6a9f63d2bfc0c01a390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Treid-Invest, OOOОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    e5872f1927a3973a5685d52e6924f7b349a4ed3e0d19e6a9f63d2bfc0c01a390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 5147746418782REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    d69f3eaa468d2b44b5cda2a8f5ce7008f83282afe9c6addd608168160f54133f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26674OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    d69f3eaa468d2b44b5cda2a8f5ce7008f83282afe9c6addd608168160f54133f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40214946GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    d69f3eaa468d2b44b5cda2a8f5ce7008f83282afe9c6addd608168160f54133f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7701416320TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    d69f3eaa468d2b44b5cda2a8f5ce7008f83282afe9c6addd608168160f54133f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26674
    SHA-256
    e5872f1927a3973a5685d52e6924f7b349a4ed3e0d19e6a9f63d2bfc0c01a390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)