Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LA

Luciano Arango Marin

Под санкциями
Marques Ivan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1955-06-06; 1955-06-16
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8159
Заморозка активов
2004-02-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Marques IvanСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    ca3d08a8ba60ef2189ae6d161692161186b93e302b2f8ce23afcc48247f005b9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Marquez IvanСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    ca3d08a8ba60ef2189ae6d161692161186b93e302b2f8ce23afcc48247f005b9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luciano Arango MarinОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    ca3d08a8ba60ef2189ae6d161692161186b93e302b2f8ce23afcc48247f005b9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 19304877CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    8f29a9e61650763cada74c32e5200445bea8c6e27881ba1476a0e2ce56622d2b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 8159OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    8f29a9e61650763cada74c32e5200445bea8c6e27881ba1476a0e2ce56622d2b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1955-06-06; 1955-06-16Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Florencia, Caqueta, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8159
    SHA-256
    ca3d08a8ba60ef2189ae6d161692161186b93e302b2f8ce23afcc48247f005b9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)