Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОК

ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Под санкциями
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kommercheski Bank Sinko Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
44758
Заморозка активов
2023-09-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sinko Bank LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    c75e86a8db1dc96af30c60353abf6ece3c2a4a76b1ca321dde2ce38f5ee5a8e7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Commercial Bank Sinko BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    c75e86a8db1dc96af30c60353abf6ece3c2a4a76b1ca321dde2ce38f5ee5a8e7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kommercheski Bank Sinko BankОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    c75e86a8db1dc96af30c60353abf6ece3c2a4a76b1ca321dde2ce38f5ee5a8e7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 44758OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739563610REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FNLZ43.99999.SL.643IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SNKBRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7703004072TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2534001TS0M7VRJK2567LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.sinko-bank.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    672765593ac60fa76394420a75d686e5cee83181d64d3d947d12e0fc2cf4a4a3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44758
    SHA-256
    c75e86a8db1dc96af30c60353abf6ece3c2a4a76b1ca321dde2ce38f5ee5a8e7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)