Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
WM

WONG Moon Chi

Под санкциями
CHAN Shusang
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Китай
Дата рождения
1961-03-18; 1945-04-21; 1947-01-25; 1955-02-08; 1958-08-03; 1958-08-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9340
Заморозка активов
2005-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • WU Chai SuПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG KamkongПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WU ChaisuПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG MoonchiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG Kam KongПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DU YurongПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHAN Shu SangПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHEN Shu ShengПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG Moon ChiОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DU Yu RongПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHEN BingshenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHI BANGСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HU Chi ShuПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZHANG JiangpingПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHEN ShushengПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZHANG Jiang PingПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HU ChishuПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG MunchiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HUANG Man ChiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HUANG ManchiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WONG Mun ChiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHEN Bing ShenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHAN ShusangПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 750200421PASSPORT
    Страна: United Kingdom
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    047f72ae11d8f770818ab5fae151c4294645c20de4e35663e580faa7096d0dbf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2355009CPASSPORT
    Страна: China
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    047f72ae11d8f770818ab5fae151c4294645c20de4e35663e580faa7096d0dbf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D489833(9)NATIONAL_ID
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    047f72ae11d8f770818ab5fae151c4294645c20de4e35663e580faa7096d0dbf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 611657479PASSPORT
    Страна: China
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    047f72ae11d8f770818ab5fae151c4294645c20de4e35663e580faa7096d0dbf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9340OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    047f72ae11d8f770818ab5fae151c4294645c20de4e35663e580faa7096d0dbf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1961-03-18; 1945-04-21; 1947-01-25; 1955-02-08; 1958-08-03; 1958-08-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • ChinaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ChinaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9340
    SHA-256
    285a9b4e7f00195d2de3b3335aa3b1aeebebb7f4e0a524b42c3830136cd3d326
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)